المحامي خالد مفرج الدلماني – أفضل محامي قضايا غسيل الأموال في الكويت
تواجه اتهامًا بغسل الأموال أو إجراءً على حساباتك مرتبطًا بالقضية في الكويت؟ يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني دراسة الملف المالي والجزائي، ومراجعة حركة الأموال والعقود والمستندات، وإعداد الدفاع والطلبات بحسب مرحلة القضية. يبدأ العمل بتحديد المعاملات محل الاتهام وما يسندها من أدلة، ثم بحث الخيارات القانونية المتاحة.
لعرض موضوعك وتنسيق موعد، اتصل على 66669028، وجهّز رقم القضية أو القرار وأبرز كشوف الحساب والعقود المرتبطة بالمعاملات محل البحث.
أولًا: ما هي جريمة غسيل الأموال وفق القانون الكويتي؟
تنظم المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته صور الجريمة. وتشمل، وفق شروط النص والعلم بأن الأموال متحصلة من جريمة، تحويل الأموال أو نقلها أو استبدالها لإخفاء مصدرها أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من تبعاتها، وإخفاء حقيقتها أو مصدرها أو الحقوق المتعلقة بها، واكتسابها أو حيازتها أو استخدامها.
هذا شرح موجز للنص؛ وللاطلاع على القانون وتعديلاته راجع التشريعات المنشورة لدى وحدة التحريات المالية الكويتية. ويحتاج تقييم أي معاملة إلى دراسة مصدر الأموال والعلم والقصد والأدلة، فلا يكفي وصف التحويل بأنه تجاري لحسم الموقف القانوني.
ثانيًا: أسس الدفاع في قضايا غسيل الأموال
- تحليل مسار الأموال والمعاملات البنكية وربطها بالعقود والفواتير والمستندات.
- فحص الأدلة المتعلقة بمصدر الأموال والعلم به والقصد المنسوب إلى المتهم.
- مراجعة التقارير المالية والمحاسبية وتحديد ما يحتاج إلى إيضاح أو رأي فني متخصص.
- دراسة مشروعية الإجراءات وأوامر التجميد وطرق الاعتراض المتاحة بحسب القرار والمرحلة.
- إعداد الدفوع والمذكرات على أساس النصوص والأحكام ذات الصلة بعد التحقق من انطباقها.
ثالثًا: كيف يتولى المكتب الملف المالي والجزائي؟
يجمع مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني بين قراءة الاتهام الجزائي وفحص المستندات المالية المرتبطة به، ويحدد مع الموكل نطاق التمثيل وما يحتاج إلى استكمال. وتُبنى خطة العمل على المعاملات والأدلة الواردة في الملف، مع مراجعة الطلبات والطعون المتاحة بحسب مرحلة القضية.
خدمات المكتب في قضايا غسل الأموال
- حضور التحقيقات والتمثيل أمام المحاكم في حدود التوكيل.
- مراجعة التحويلات المحلية والدولية والمستندات المؤيدة للنشاط محل البحث.
- إعداد الردود على التقارير والتحريات ومناقشة ما تستند إليه من بيانات.
- دراسة طلبات رفع التجميد أو الاعتراض على القرارات وشروطها والجهة المختصة بها.
- إعداد مذكرات الدفاع ومتابعة الجلسات والطعون المتاحة.
رابعًا: لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في هذه القضايا؟
قد يتداخل في الملف عدد من الحسابات والتحويلات والشركات والتقارير. وتظهر أهمية المحامي في ربط المستند المالي بالاتهام المحدد، وترتيب الوقائع والرد عليها بأدلة واضحة.
عند البحث عن أفضل محامي قضايا غسل الأموال في الكويت، اسأل عن طريقة فحص المعاملات، وخطة الدفاع، ونطاق العمل. ناقش هذه النقاط مع المحامي خالد مفرج الدلماني على ضوء أوراق القضية لتحديد الخطوة التالية.
ما المستندات التي تجهزها للمراجعة؟
- الاستدعاء أو قرار التجميد أو الحكم، ورقم القضية إن وجد.
- كشوف الحساب والتحويلات المرتبطة بالوقائع محل الاتهام.
- العقود والفواتير والسجلات التي توضح النشاط ومصدر الأموال.
- التقارير والمراسلات ذات الصلة، وما سبق تقديمه من ردود أو طلبات.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت
للمواعيد والاستشارات القانونية:66669028. اذكر موعد التحقيق أو الجلسة وأي قرار قائم يتعلق بالحسابات عند عرض الموضوع.
